• Krimi
Faktor

Országos akciót tartott a NAV: félszáz pénzügyőr dolgozott a leleplezésen

A vállalkozó a csőd után mindent eladott.

Egy közép-dunántúli vállalkozó különböző trükkökkel próbálta kimenteni vagyonát csőd szélén álló cégéből, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos akcióban tárta fel a gyanús ügyleteket. A társaság ellen csődbűncselekmény miatt indult eljárás.

Az épületgépészeti áruk kereskedelmével foglalkozó vállalkozás felhalmozott adósságait, köztük nagy összegű banki hitelét sem tudta törleszteni, így a bíróság fizetésképtelenség miatt elrendelte a felszámolást. A vállalkozó azonban a hitelezők kifizetése helyett megpróbálta kimenteni vagyonát a cégből, a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanjait bérbe adta, árukészletét és a tulajdonában álló radiátorgyártó gépsort pedig saját érdekeltségi körében értékesítette.

A cég ellen folyó nyomozás során a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága összesen 29 helyszínen tartott házkutatást, az országos akcióban részt vevő 54 pénzügyi nyomozó könyvelési iratokat, informatikai adatokat foglalt le, egy gyanúsítottat és több tanút is kihallgattak. A nyomozók munkáját IT szakemberek és revizorok is segítették, míg a NAV járőrei az egyes helyszínek biztosításában vettek részt.

EZT IS AJÁNLJUK:

    Az akcióban a jogtalanul eladott, mintegy 900 millió forint értékű gyártósort a NAV lefoglalta, annak értéke a hitelezők követelésének egy részét fedezi. A hitelezői igények összesítése még nem ért véget.

    Az ügyben a NAV csődbűncselekmény miatt nyomoz, akár öt év börtönt is kaphat, sőt ez az okozott kár végleges összegének függvényében emelkedhet.

    Kommentek:

    Top 16