• Krimi
Faktor

Több tízmilliót utalt magának a kecskeméti banki tanácsadó, az ügyfelek számláival trükközött

A férfi olyanoknak is számlát nyitott, akik nem is akartak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás  és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy 37 éves kecskeméti férfi ellen, aki banki tanácsadóként több mint 60 millió forintot csalt ki a saját bankjától, majd a megszerzett pénzt pénzmosás útján akarta „legalizálni”.

Illusztráció.

Illusztráció.

A férfi 2016 júliusától az egyik bank kecskeméti fiókjában dolgozott tanácsadóként. Feladatai közé tartozott többek közt az ügyfelek bankszámláival kapcsolatos ügyintézés, és a számlákra történő be- és kifizetések elvégzése is.

EZT IS AJÁNLJUK:

    A férfi a bank ellenőrző rendszereit kijátszva, három ügyfél számláira több alkalommal könyvelt le nagy összegű készpénz befizetéseket, amelyekhez azonban tényleges befizetés nem társult, és amely tranzakciókról a számlák tulajdonosai nem is tudtak. Ezután a vádlott rövid időn belül az ügyfelek számláira lekönyvelt összegeket egy internetes fizetési rendszeren keresztül bankkártyával elutalta.

    A tanácsadó, hogy ne bukjon le az utalások után még aznap sztornózta a fiktív készpénz befizetéseket a bank rendszerében. Emiatt a számlákon ugyan negatív egyenleg keletkezett, de a nap végi záráskor nem volt hiány a pénztárban. A férfi ezen kívül egy negyedik ügyfél több mint 2,3 millió forintos banki betétjét feltörte, majd a rajta lévő pénzt átutalta egyik ismerőse számlájára, ami valójában az ő irányítása alatt állt.

    Az ügyfelek közül ketten azt sem tudták, hogy a tanácsadó számlát nyitott nekik a banknál. A csalás leleplezése után a bank kirúgta a férfit. Mivel a bank az érintett ügyfeleket kártalanította, a férfi több mint 60 millió forint kárt okozott a pénzintézetnek. Ez az összeg a nyomozás során nem térült meg.

    A férfi a csalással szerzett pénz eredetének leplezése végett a megszerzett összegeket internetes fizetési rendszeren keresztül olyan számlákra utalta, amelyek a bűncselekményről nem tudó ismerőse nevén voltak, de valójában a férfi rendelkezett velük. Ezen kívül a csalással szerzett pénzt a dolgozó az utalások során „összekeverte” legális úton szerzett összegekkel, valamint internetes szerencsejátékra költötte.

    A büntetett előéletű férfi letartóztatásban várja a tárgyalást. Őt a főügyészség üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással és minősített pénzmosással vádolja. Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért a férfira - tájékoztatott az ügyészség.

    Kommentek:

    Top 16